“神线招筑牢“反诈防火墙”

时间: 2021-09-01 18:52    来源: 未知   
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  最近,警方破获一个骗局,涉案金额高达1.2亿元。在这个骗局中,犯罪团伙引诱受害人通过虚假交易App注入资金交易神话币。在不到两年时间里,一个上千人的诈骗团伙用这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速蒸发。

  小圈了解到,某天受害者方某收到一条微信好友申请。通过验证之后,对方将他拉入了一个投资群,随后他根据群里发的链接转入了一个网上聊天室。正在直播的聊天室里突然跳出一个交易页面。讲师说神话币有在国外的度假村项目托底,能够以币换房,自己也挣了不少。

  于是,方某根据对方提供的网站下载了交易App,并注册了账户,然后投入资金近15万元,购买了6.8万多个神话币,两个月后,却发现App无法登录,客服联系不上,才意识到被骗。

  根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现,这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。此外,参与本案侦查的警方表示,在这个案件中,讲师诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易,神话币更是子虚乌有。

  警方进一步侦查发现,这个案件背后是一个特大跨境电信网络诈骗集团。这个诈骗团伙拉人头进群,并对这些客户进行洗脑后,然后使用虚假话术跟风宣传比特币、神话币等产品。诱导客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后,选择入金通道。当然,这些入金通道全是骗子的私人账户。客服确认后,为客户在平台充值相应金额。

  接下来,对于购买比特币的客户,受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差,犯罪嫌疑人以反向喊单的方式让客户以为是正常的投资亏损;对于购买“神话币”的客户,犯罪嫌疑人则任意操控数据,限制客户出金。

  虽然方某只不过是这个骗局中的其中一个受害者,方某因为经不起金钱诱惑轻信他人,造成资金损失的经历却极其普遍,给各位普通投资者敲响防骗警钟。

  近年来,以虚拟货币等新兴概念为噱头的电信网络诈骗越来越常见。为了帮助大家更好的更好的筑牢“反诈防火墙”,小圈分享这五招给大家。

  第一,从国家层面来看,继续深入开展“断流行动”,严厉打击蛇头和偷越边境人员,切断偷渡通道,意义重大。

  第二,从监管层面来看,继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的产业链的治理,深入开展“断卡行动”,从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤,也必不可少。

  第三,从媒体宣传来看,加大反诈宣传,引导全民参与的反诈格局形成,也是反诈的重要环节。

  第四,从反诈技术来看,由于网络新技术、新业态一经出现,被用来实施的电信网络诈骗就立即产生,所以升级反诈技术,不给诈骗留后门,也需要我们共同努力。

  第五,从投资者个人角度来看,老富贵高手论坛更要牢记天下没有免费的午餐。无论诈骗手段如何改头换面,不轻信、不转款就能抵御诈骗。www.789116.com返回搜狐,查看更多